기업 거버넌스
최신 업데이트 :
임원
이사 및 감사 및 감독위원회 멤버
이 회사는 12 명의 이사에 의해 빠르고 전략적인 경영 판사를 만듭니다. 동시에, 회사는 경영진과 감독 기능과 비즈니스 실행 기능 사이의 명확한 차이를 촉진하기 위해 임원 시스템을 도입함으로써 이사에서 임원으로 사업 실행 권한을 상당히 양도합니다. 이 회사의 기본 정책은 국적, 민족 또는 성별에 관계없이 바카라 토토 사이트의 다양성에 중점을 둔 지식, 경험 및 국제 전망을 가진 이사의 임명을 요구합니다.
또한, 기업 관리의 모든 측면에 대한 조언을 얻고 실행 조직을 감독하기위한 바카라 토토 사이트의 기능을 강화하기 위해 12 명의 바카라 토토 사이트 구성원 중 4 개의 독립적 인 이사를 포함합니다.
FUTHERMORE, 감사 및 감독위원회 구성원과 관련하여 감사 기능을 강화하고 향상시키기 위해 4 명의 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 구성원 중 3 명의 외부 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 구성원 (1 명의 외부 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 구성원 포함)이 있습니다. 감사 및 감독위원회를 개최하고 바카라 토토 사이트의 회의 및 기타 중요한 회의에 참석하는 것 외에도, 감사 및 감독위원회 위원은 독립 감사 사무실, 내부 감사 사무소, 국내 사무실 및 우리 그룹 회사와 함께 이사의 직무 실행을 감사합니다.
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임원 관리 및 감사 및 감독위원회 회원 후보자의 임명 및 해고 정책 및 절차
임명 경영진 관리 (이사 및 이사를 대표하여 표시 할 때, 이하 바카라 토토 사이트가 적용될 때) 및 바카라 토토 사이트는 내부 이사 후보자를 지명 할 때, 바카라 토토 사이트는 후보자위원회가 제시 한 후보자위원회가 제시 한 보고서에 기반한 고위 임원위원회에 의해 고위 임원 협의회에 의해 심의 후 최종 승인을 제공합니다. 위험 관리, 비즈니스 실행 감독 및 각 기능 및 회사의 각 비즈니스 부서 관리 기능.
임원 관리 의무 실행이 위의 임명 기준의 자격을 크게 충족시키지 못하면 지명 및 보상위원회에 의해 해고가 심의 될 것이며 바카라 토토 사이트는 이러한 심의에 대한 보고서를 바탕으로 결정을 내릴 것입니다.
외부 이사 후보의 지명에 관해서, 바카라 토토 사이트는 후보자가 기업 관리, 기업 지배 구조, 평가, 위험 관리 등에 대한 전문 지식의 전체적인 평가에 근거하여 후보자가 입장에 대한 자격을 갖추고 있는지에 대한 지명 및 보상위원회의 보고서를 기반으로 최종 승인을 제공합니다.
또한 감사 및 감독위원회 회원 후보자를 지명 할 때, 바카라 토토 사이트는 재무, 회계 및 법적 전문 지식, 위험 관리 및 기업 관리 및 기업 관리 및 기업 관리 및 기업 관리 및 기업 관리에 대한 고려 사항을 통해 전체적으로 검토를 선출 한 후 감사 및 감독위원회의 동의를 얻은 후 최종 승인을 제공합니다.
외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 멤버
약속 및 독립 기준
우리는 개인, 자본 또는 비즈니스 관계가 없거나 회사와의 다른 관심이없고 충분한 독립성을 가지고 있고 회사법에 규정 된 독립적 인 표준에 따라 개인, 자본 또는 비즈니스 관계 또는 회사와의 다른 관심이없고 일반 주주와의 이해 상충을 유발할 가능성이 거의없는 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원 임명
외부 이사 개요 선거 이유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의에서 참석 한 기록 (2024 년 3 월 말 연도)
자신의 역할과 기능을 충족하면 외부 이사가 회사의 건전한 관리를 보장하고 규정 준수를 촉진하며 관리 감독 기능을 강화할 것이라고 생각합니다.
| 이름 | 독립 감독 |
외부 이사 개요 선거 사유 및 예상되는 역할 / 중요한 회의 참석 기록 |
|---|---|---|
| 독립적 인 외부 감독 Yuko Miyazaki 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MS. 미야자키 유코는 기업 법무 및 세금에 대한 전문 지식 외에도 변호사와 전 대법원 판사로서 풍부한 경험과 깊은 통찰력을 가지고 있습니다. 그녀는 경영진과 독립적 인 감독 역할을 수행합니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감독 Atsuko Matsumura 2018 년 6 월 임명 |
◯ | MS. Atsuko Matsumura는 국제 경제에 대한 전문 지식뿐만 아니라 교육자로서의 광범위한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 그녀는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
| 외부 감독 Yuko Haga 2020 년 6 월 임명 |
◯ | MS. Yuko Haga는 기업 전략에 대한 전문 지식 외에도 경영 컨설턴트로 재배 된 풍부한 통찰력과 경험을 보유하고 있습니다. 그녀는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감독 Hirofumi Katase 2022 년 6 월 임명 |
◯ | MR. Hirofumi Katase는 경제, 산업, 기술 개발, 국제 무역, 에너지, 환경 및 공간 개발에 대한 전문 지식 외에도 정부 기관에서 중요한 입장을 제공함으로써 풍부한 통찰력과 경험을 가지고 있습니다. 그는 경영진과 무관 한 관점에서 경영 감독 기능을 수행했습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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외부 감사 및 감독위원회 회원 선거 사유 및 중요한 회의에서 참석 기록 (2024 년 3 월 말 연도)
우리는 외부 감사 및 감독위원회 구성원이 역할과 기능을 수행 할 때 금융 및 회계 전문 지식뿐만 아니라 금융, 회계 및 법적 지식을 엄격한 관리 감독을 제공 할 것이라고 믿습니다.
| 이름 | 독립 감독 |
약속의 이유 중요한 회의에서 출석 상태 |
|---|---|---|
| 외부 감사 및 감독위원회 회원 히로시 야마모토 2023 년 6 월 임명 |
◯ | Mr. 히로시 야마모토는 글로벌 회사에서 풍부한 경험과 재무 및 회계에 대한 지식을 가지고 있습니다. 그는 회사의 감사에 그의 전문 지식이 반영되도록 외부 감사 및 감독위원회 멤버로 선출되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사 및 감독위원회 회원 Shinichiro Shibasaki 2014 년 6 월에 임명 |
◯ | MR. 시바사키는 법률 변호사로서 기업 법률 문제에 정통합니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 전문 지식이 회사 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
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| 외부 감사 및 감독위원회 회원 Makoto Hoshino 2019 년 6 월 임명 |
◯ | MR. Hoshino는 국가 세금 기관에 합류 한 이후 수년간 세금 운영에 대한 풍부한 경험과 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 보유하고 있습니다. 그는 외부 감사 및 감독위원회 위원으로 선출되어 그의 풍부한 경험과 예리한 통찰력이 회사의 감사에 반영되었습니다. (2024 년 3 월에 끝나는 중요한 회의 참석 상태)
|
이사 및 감사 및 감독위원회 멤버에 대한 보상
이사의 보수를 결정하기위한 프로세스의 투명성과 객관성을 향상시키기 위해, 이사는 지명 및 보상위원회를 설립했으며,이 지명 및 보상위원회는 회장으로서의 독립적 인 외부 이사를 보유하고 있으며 회원의 최소 절반 이상을 완료했습니다.
개별 이사에 대한 보수 결정에 대한 정책은 지명 및 보상위원회에서 심의되었으며, 바카라 토토 사이트는위원회의 권고에 대한 신중한 고려 사항을 제공 한 후이를 결정했습니다.
개별 이사에 대한 보수 결정과 관련하여, 바카라 토토 사이트는 지명 및 보상위원회가 제안과 정책 사이의 일관성을 포함하여 포괄적 인 검토를 수행함에 따라 결정에 대한 결정에 대한 정책을 결정했습니다.
경찰 보상 시스템의 기본 원칙
회사는 다음 개념에 따라 경찰 보상 시스템을 수립하고 운영합니다.
i. 개별 이사의 잠재력을 최대한 발휘하고 중간 기업의 장기 관점에서 기업 가치의 지속 가능한 증가를 이끌어내는 높은 인센티브 효과를 실현하는 균형 잡힌 시스템.
II. 재능있는 국내 및 해외 직원을 유치하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 목표로하고 미래 관리 팀의 일원이되기 위해 회사 직원에게 끌 수 있습니다.
iii. 주주, 투자자 및 기타 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키는 데 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하는 적절한 프레임 워크.
감독관 및 감독위원회 회원의 보상 결정을위한 정책 및 절차
경영진 및 이사 보상
개별 이사에 대한 보수는 주주 총회가 승인 한 최대 금액 내에서 지명 및 보상위원회와 상담 한 후 바카라 토토 사이트의 결의에 의해 결정됩니다.
이사 보상은 다음과 같이 구성됩니다.
| 구성 | 이름 | |
|---|---|---|
| 비 성능 링크 | 현금 | 기본 보상 |
| 단기 성과 연결 보상 (보너스) | ||
| 성능 연결(*1) | 중간-장기 성능 연결 보상 (주식/현금) | |
| Stock | ||
| 성능 연결 재고 보상 | ||
비 성능-연결 보상 및 성과 연결 보상의 비율과 현금 및 주식의 비율은 각 회계 연도 각 회계 연도를 달성하는 데 따른 학위로 인해 변동으로 인해 결정되지 않지만, 비공식적 보상의 표준은 성과에 따른 보상 = 2 또는 그에 따라 10% 또는 그 이상입니다. 기업 수입과 고도로 연결되도록 설계된 정책.
(*1) 비상임 이사 (외부 이사 포함)의 경우, 기본 보상 (비 성능 지정)이 설정되고 성과 연결 보상이 설정되어 있지 않으며 각 감독의 예상 역할 등을 고려하지 않습니다.
기본 보상
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단기 성능 연결 금전적 보상 (보너스)
단기 성과 연결 금전적 보상 (보너스)이 이익에 중점을두기 때문에 각 회계 연도의 최종 결과 및 주가에 대한 기업 가치는 이사 평가에 이사 평가에 포함되며, 해당 주가 및 주가 수익을 포함하여 회사의 자본을 포함하여 사용하고, 평가 지표로 사용되며, 이는 시가 지표를 포함하며, 이는 주가에 중점을두고 있으며, 이는 해당 연도 및 주가 수익에 중점을 둡니다. 지불 금액을 달성함으로써 기업 가치는 "이사 보상 규정"에 따라 보너스 계산 표를 기준으로 계산되며 개별 성과 평가에 기초한 특정 비율 내에서 조정 된 상태에서 지명 및 보상위원회와 컨설팅 한 후 이사회의 해결에 의해 결정됩니다.
| 평가 표시기 | 결과 (20124 년 3 월 FY) |
|---|---|
| 연도의 이익 통합 이익 | 55.2 억 엔 |
| 통합 순 판매의 성장 | +8.5% |
| Nikkei 주식 평균에 비해 회사의 주가 성과 | △ 0.17% |
| 회계 연말의 시가 총액 | 1,260.3 억 엔 |
| 통합 운영 소득 마진 (8%-10%) | +5.2% |
중간 ~ 장기 성능 연결 보상 (주식/현금)
* 새로 설립 (20125 년 3 월에 적용 가능)
중간-장기 성능-연결된 보상 (주식/현금)은 순 매출에서 2 억 5 천만 엔, 영업 소득에서 250 억 엔의 구동 원으로 추가 될 것입니다. 아래 표에있는 항목을 사용하여 성능 연결 보상 계산 테이블. 세부 사항은 이사회 회의에서 결정된 "공유 보조금 규정"및 "이사 보상 규정"에 정의되어 있습니다.
| 평가 지표 | 목표 등 |
|---|---|
| EPS 성장률 15% (최신 3 년 평균) |
EPS 성장률 15% 이상의 달성을 사용하여 경영 지표 인 최신 3 년 평균을 기반으로 한 평가 지표로서 회사는 중간적 관점에서 동기 부여를 강화하여 연도의 합의 된 이익을 지속적으로 생성하는 동기를 강화할 것입니다. 회사는 15%에서 20% 범위의 지표 성취 수준에 따라 현금 또는 주식을 부여합니다. |
중간-장기 성과 연결 보상은 주식 또는 현금으로 지불해야합니다. 그러나 회사의 "이사를위한 주식 소유권 가이드 라인"(*2)원칙적으로 주식으로 지불해야합니다.
(*2)이사를위한 주식 소유 지침
성능 연결 재고 보상* 개정 (20125 년 3 월에 적용 가능)
29760_30108(*3). 목적은 이사의 보상과 회사의 비즈니스 성과 및 주식 가치 사이의 연관성을 더욱 명확하게하고 주주와 관련된 이점과 위험을 주주들과 공유함으로써 회사의 성과를 향상시키고 중간 기업에 대한 기업 가치를 향상시키는 데 기여할 필요성에 대한 인식을 높이는 것입니다. 지불 할 주식 (포인트)의 수는 아래 표의 항목을 지표로 사용하는 포인트 계산 테이블에 따라 계산됩니다. 세부 사항은 이사회 회의에서 결정된 "주식 보조금 규정"에 정의되어 있습니다.
| 평가 표시기 | AIM 등 |
|---|---|
| 연도의 이익은 | 성장 투자 소스로서 가장 중요한 관리 지표 |
| ROE 성취 15% | 현재 시스템은 연도의 통합 이익을 중심으로하며 이는 중간 내지 장기적인 관점을 보완하는 것을 목표로합니다. |
| GHG 성취 (스코프 1-2) -5% Yoy | 회사의 외부 약속 인 SBT 대상 (*3)을 실현하기 위해 설정해야 할 특정 수치 목표. |
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감사 및 감독위원회 회원 보상
감사 및 감독위원회 회원을위한 보수는 각 개별 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원의 역할을 고려하여 고정 월 급여의 기본 보수로 제한됩니다.
이사 감사 및 감독위원회 위원에 대한 보상에 관한 주주 총회의 해결일
| 카테고리 | 해상 날짜 | 보상 범주 | 해상도 내용 | 결의 시점의 회원 수 |
|---|---|---|---|---|
| 감독 | 2017 년 6 월 29 일 주주 71 번째 일반 총회 |
기본 보상 성능 연결 금전적 보상 |
연간 15 억 이내 (이 금액은 외부 이사를 위해 최대 5 천만 엔의 최대 연간 보상을 포함) |
12 (외부 감독 2 명 포함) |
| 감독 (외부 감독 제외) |
2012 년 6 월 28 일 66 번째 일반 주주 총회 |
주식 옵션 | 상기 보상 금액 내에서, 연간 3 천만 엔 | 8 |
| 감독 (전무 이사 만 포함) |
2024 년 6 월 27 일 78 번째 일반 주주 총회 |
성능 연결 재고 보상 | 회계 연도 당 160,000 포인트 이내의 위 보상 금액 외에 | 7 이사 |
| 외부 감독 | 2021 년 6 월 29 일 75 번째 일반 주주 총회에서 |
기본 보상 | 이사의 총 보수 금액 내에서 연간 최대 7 천만 엔 | 4 외부 감독 전용 |
| 감사 및 감독위원회 멤버 | 2007 년 6 월 28 일 61 번째 일반 주주 총회 |
기본 보상 | 연간 1 억 안 이내 | 5 |
바카라 토토 사이트의 주요 활동 및 회계 연도에 이사 보상에 대한 의사 결정 과정에 대한 지명 및 보상위원회 및위원회 절차의 개요
지명 및 보상위원회는 6 명의 회원 (독립 외부 이사의 의장)으로 구성됩니다. 4 개의 독립 외부 이사, 1 명의 독립적 인 Audit & Supervisory Board 회원 및 1 명의 대표 이사, CEO 회장. 위원회의 결의는 대다수의 회원이있는위원회에있는 대다수의 회원들에 의해 이루어진다.
지명 및 보상위원회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 7 회 개최되었습니다. 이전 회계 연도에 대한 회사의 통합 성과 및 주식 가격 수준에 비추어 이사에 대한 기본 보상에 대한 채권 제안과 변경 사항에 대해 논의했으며,위원회는 바카라 토토 사이트에 보고서를 작성했습니다.
위 지명 및 보상위원회의 보고서에 대한 응답으로 2023 년 5 월 11 일 바카라 토토 사이트 회의는 이사에게 보너스를 제공하기로 결정했으며 2023 년 6 월 29 일에 바카라 토토 사이트 회의는 기본 보상을 수정하기로 결정했습니다. 또한, 2024 년 3 월 27 일에 바카라 토토 사이트의 바카라 토토 사이트 회의를 기반으로 중간에서 장기적인 관점과 운영 소득에서 2,500 억 엔의 관리 목표를 달성하기위한 원동력으로서 2024 년 3 월 27 일에 바카라 토토 사이트 회의는 기존 임원 보상 시스템을 부분적으로 수정하여 장기적인 성과 보상 (주식/현금)을 결정했습니다.
이사, 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 멤버, 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원에 대한 총 보상 및 지난 3 년간 회계 연도
| 이사를위한 실제 보수 및 감사 및 감독위원회 멤버 |
Unit | 76th FY2021 (4 월 2021-Mar.2022) |
77th FY2022 (4 월 2022-Mar.2023) |
78th FY2023 (4 월 20123-Mar.2024) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 수취인 수 | 사람 | 13 | 13 | 13 | |
| 기본 보상 | 천 Yen |
289,805 | 274,478 | 340,509 | ||
| 성능 연결 화폐 보상 (수당 금액) |
천 엔 |
467,500 | 567,452 | 373,412 | ||
| 성능 연결 주식 보상 (수당 금액) |
천 Yen |
70,000 | 60,000 | 35,000 | ||
| Total | 천 엔 |
827,305 | 901,930 | 748,921 | ||
| 그, 외부 이사 |
수취인 수 | 사람 | 5 | 6 | 5 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
54,600 | 54,600 | 59,809 | ||
| 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 멤버 | 수취인 수 | 사람 | 4 | 4 | 6 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
48,800 | 49,845 | 51,285 | ||
| 외부 감사 및 감독위원회 회의 회원 | 수취인 수 | 사람 | 3 | 3 | 4 | |
| 기본 보상 총액 | 천 엔 |
33,400 | 34,215 | 34,765 | ||
| 이사 및 감사 및 감독 바카라 토토 사이트 구성원을위한 총 보수 금액 | 천 Yen |
876,105 | 951,775 | 800,207 | ||
참고 :
- 위 표에서 지불 한 사람들의 수에는 관련 회계 연도의 일반 주주 총회가 끝날 때 은퇴 한 이사 및 기업 감사자가 포함됩니다.
- 이사 보상은 동시에 회사의 임원 또는 직원 직원을 보유한 이사를 위해 직원으로서 서비스를 지불 할 급여를 제외합니다.
- 보상 금액 등은 1 천 엔의 분획으로 표시됩니다.
총 보상은 1 억 엔을 초과합니다 (2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도)
| 이름 | 각 보상 클래스에 대한 총계 (천 엔) |
Total 보상 (천 엔) |
||
|---|---|---|---|---|
| BASIC 보상 |
Performance- 링크 된 화폐 보상 |
Performance- 링크 된 주식 보상 |
||
| Yoshihisa Kainuma | 83,232 | 155,683 | 5,000 | 243,915 |
| Katsuhiko Yoshida | 51,466 | 66,360 | 5,000 | 122,826 |
Minebeamitsumi 주식의 소유권에 대한 지침
이 회사는 이사를위한 "Minebeamitsumi 주식의 소유권에 대한 지침"을 설정했습니다.
관련 문서
