2024 년 5 월 10 일

Minebeamitsumi Co., Ltd.

경영진 보상 시스템의 개정 및 부분 변경 및 이사를위한 성능 연결 재고 보상 시스템의 연속에 관한 통지

회사는 이사회에서 임원 보상 시스템의 개정과 관련하여 해결했습니다. 이에 대한 응답으로 오늘 보유한 이사회는 성과 연결 재고 보상 시스템 ( "체계"라고 불리는 부분 개정 및 연속) (이하 "체계"라고 언급 됨)의 부분 개정 및 연속에 관한 제안을 제출하기로 결심했다 (이하 "계획"으로 언급) (이하는 외부 감독으로 언급 됨) (이하 (제외) (이하 (이하)에 대한 공개 (이하). 2024 년 6 월 27 일에 개최 될 예정인 78 번째 일반 주주 총회 (이하 "제도")에게, 우리는 경영진 보상 시스템의 개정과 함께 다음을 알려 드리고자합니다.

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i. 임원 보상 시스템의 개정

1. 임원 보상 시스템의 개정 목적 및 임원 보상 시스템의 기본 개념

(1) 개정의 목적

경영진 보상 시스템의 현재 개정은 2029 년 3 월에 2 억 2 천만 엔의 회계 연도를 달성하기 위해 기업 가치 개선에 대한 의지와 실현의 의지와 실현을 더욱 높이는 것을 목표로합니다. 가치를 높이고이 대상이 달성되도록하십시오.
또한, 임원 보상 시스템의 개정은 외부 이사의 대다수 인 지명 및 보수위원회와 상담을 받았으며 이사회는 보고서의 결과를 바탕으로 결정했습니다.

(2) 임원 보상 시스템의 기본 개념

경영진 보상 시스템의 개정에 응답하여 다음과 같은 "임원 보상 시스템에 대한 기본 개념"이 설정되었습니다.

• ① 개별 이사의 전체 힘을 이끌어 내고 중간에서 장기적으로 지속 가능한 기업 가치 개선을 달성하는 균형 잡힌 시스템
• ② 재능있는 국내 및 국제 인재를 확보하는 데 경쟁력이있는 수준의 보상을 달성하고 미래 관리자로서 직원들에게 매력적 일 수 있습니다
• ③ 주주 및 투자자와 같은 이해 관계자에 대한 책임을 충족시킬 때 투명성, 공정성 및 합리성을 보장하기 위해

2. 임원 보상 시스템의 개정 요약

(1) 단기 성능 연결 보상 (보너스)의 부분 변경

통합 현재 이익의 성취 수준에 따라 계산 된 기본 지불 금액은 통합 판매 성장률, 바카라사이트 소닉 주가의 Nikkei 평균 성과 비율 및 회계 연도-엔드 시가 총액의 종말 및 8%의 운영 비율을 달성하는 성공 또는 이익을 달성하는 성공의 성공 또는 실패에 따라 조정됩니다. 10%의 운영 이익 비율의 현재 관리 지표를 달성하기 위해 10%가 설정됩니다.

(2) 성능 연결 재고 보상에 대한 부분 변경

현재 회계 연도에 대한 통합 이익 금액의 성취 수준에 따라 계산 된 기본 지불 금액은 개별 기여 평가 평가 (ESG 이니셔티브 등을 포함한 질적 평가)에 따라 조정되지만, 시스템은 정량적 평가 지시에 따라 연결된 평가 지시에 따라 기본 지불 금액으로 변경 될 것입니다. 새로운 평가 지표 등은 다음과 같습니다.

(3) 중간 내지 장기 성능 연결 보상 (주식/금전적)의 확립

현재 시스템에 대한 새로운 추가는 2029 년 3 월부터 회계 연도를 달성하기위한 원동력으로 설정 될 예정이며, 2.5 조 엔의 판매를 달성하고 250 억 엔의 운영 이익을 달성하기위한 원동력으로 설정 될 것입니다. 평가 지표 등은 다음과 같습니다.

이 중간 내지 장기 성과 연결 보상은 주식이나 돈으로 전달되어야합니다. 그러나 회사의 "이사 주식 지침"^(*2)일반적으로 주식으로 발행됩니다.

(*1) 우리 회사는 파리 협약을 기반으로 SBT (과학 기반 목표)의 목표로 2021 년 3 월에 비해 GHG (1-2)를 42% 줄일 것이라고 발표했으며,이 목표를 달성하기 위해서는 전년 대비 5% 이상을 달성해야합니다.

(*2)이사 주식 지침

3. 개정 날짜 (해당 시작 날짜)

2024 년 7 월 1 일
11060_11144

참조 : 개정 전후에 임원 보상 시스템의 평가 지표 비교

ⅱ. 이사를위한 성과 연결 재고 보상 시스템의 자극 변경 및 지속

1. 이 시스템의 부분 변경과 관련하여

회사는 2020 년 6 월 26 일에 개최 된 제 74 차 일반 주주 총회 결의안을 바탕 으로이 시스템을 도입했으며 바카라사이트 소닉 성과와 주식 가치로 이사의 보상을보다 명확하게 만들기 위해 현재까지이를 운영하고 있으며, 이사가 중소 기업의 가치를 높이고 기업의 가치를 높이고 기업의 가치를 높이고 기업의 가치를 높이는 데 기여할 것이라는 인식을 높이고 있습니다. 주주.
이 시스템은 회사가 신탁을 통해 각 이사에게 부여하는 지점의 수와 동등한 회사의 주식 수와 관련이 있으며, 현재는 비즈니스 성과 등에 대한 각 이사에 대한 기여 수준에 따라 각 이사에 기여한 수준에 따라 보조금 표준으로 제공됩니다. 보조금 기준으로 연결된 관리 지표와 연결된 평가 지표 (이하 "A. 체인지 표준"이라고 함) 및 B. 보조금 기준으로 정량적 평가 지표의 중간 단위로 장기적인 경향을 기반으로하는 B. 포인트 (이하 "B. 새로운 설립 표준"). 주주 총회는 포인트 부여 방법의 변경 외에도 회사의 주식을 인수하기위한 자금과 이사에게 부여 된 최대 포인트 수를 신탁에 기여할 최대 금액을 인상 하여이 시스템 하에서 이사에게 전달할 최대 주식의 수를 늘릴 수 있도록 회사에 요청할 것입니다.
이 시스템의 주요 변경 사항은 다음과 같습니다.

	이 시스템 (현재)	개정 제안 (이 시스템의 부분 변경)
① 대상 기간	2021 년 3 월 말에 끝나는 회계 연도부터 2023 년 3 월 말까지(*1)	2025 년 3 월 말에 끝나는 회계 연도에서 회계 연도가 2027 년 3 월 말에 끝날 때까지
② 회사가 회사가 보장하는 3 년 동안 대상 이사에게 제공하는 데 필요한 바카라사이트 소닉 주식을 취득하기 위해 AS 자금에 기여할 최대 금액	총 금 3 억 엔	총 금은 9 억 9 천만 엔
③ 해당 기간이 추가로 확장되면 회사가 대상 이사에게 전달되는 데 필요한 바카라사이트 소닉 주식을 취득하기 위해 자금으로 기부 할 최대 금액	총 금 1 억 엔	총 금 3 억 3 천만 엔
④ 자격이있는 이사에게 수여 된 총점 수의 상한	회계 연도당 100,000 포인트	회계 연도당 160,000 포인트
⑤ 포인트 보조금 기준 (제안 된 개정의 성능 연결 지표는 시스템 변경 후 원래 보장 기간 동안 적용될 것으로 예상되는 지표입니다)	비즈니스 성과 등에 대한 기여 수준에 따라 포인트 수여	a. 변경된 기준(*2)	각 목표 달성 정도에 따라 수여되는 포인트 : 통합 이익, ROE 및 GHG 감소 비율
	<Newly Spea 한>	B. New 설립 표준(*3)	EPS 성장률 목표 달성에 따라 수여 된 포인트

• (*1) 이사회의 결의에 따르면, 1 년 연도 (2024 년 3 월 말 회계 연도가 끝날 때까지)가 연장되었습니다.
• (*2) 이것은이 시스템 (현재)에 따른 "성능 연결 재고 보상"에 해당합니다.
• (*3) 이것은 새로 확립 된 "중간 ~ 장기 성능 연결 보상 (주식/금전적)에 해당합니다. 대표 이사 및 부회장에 대한 새로운 시설 표준에 대한 보수는 현금으로 별도로 제공됩니다.

2. 이 시스템의 개요

(1)이 시스템의 메커니즘

위에서 언급했듯이,이 시스템은 회사가 바카라사이트 소닉 주식을 획득함으로써 회사가 설립 한 신탁이 바카라사이트 소닉 주식을 인수하고 바카라사이트 소닉 여러 주식이 각 이사에게 발행되는 각 지점과 동등한 바카라사이트 소닉 주식을 발행하는 주식 보상 시스템입니다.
원칙적으로, 이사가 바카라사이트 소닉 주식을받는 시간은 은퇴 할 때입니다.

시스템 메커니즘 개요

• ① 회사는 이사회의 이사들을위한 주식 배포 규정을 수립 할 것입니다 (이 경우 이사회의 해결에 의해 이미 설립 된 주식을 개정 할 계획 임).
• ② 2020 년 7 월 13 일에 수혜자와 같은 특정 요구 사항을 충족하는 이사와 함께이 신탁에 대한이 신탁에 대해, 회사는 신탁 기간을 연장 할 것이며 또한이 시스템에 따라 이사에 필요한 금액 (그러나 일반 주식 회의에 의해 승인 된 금액 내)에 대한 바카라사이트 소닉 주식과 동등한 금액을 기부 할 것입니다.
• ③ 관리위원회는 신탁의 돈을 사용하여 한 일시불로 상당한 수의 회사 주식을 취득 할 것입니다 (위의 ②에 따라 회사가 신탁에 추가 할 돈과 추가 신탁 이전에 남아있는 돈을 자금으로 채취하여 재고를 획득함으로써
• ④ 신탁 기간 동안 주식 유통 규정이 적용되는 수혜자의 이익을 보호하고 관리위원회를 감독 할 수혜자의 이익을 보호 할 신탁 관리자 (회사 및 회사 임원)를 정의합니다. 이 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식과 관련하여 신탁 관리자는 관리위원회에 투표권을 행사하지 말라고 지시하며, 수탁자는 주문에 따라 신탁 기간을 통해 투표권을 행사하지 않습니다.
• ⑤ 주식 발행 규정에 따라 회사는 이사에게 포인트를 부여합니다.
• ⑥ 주식 발행 규정을 충족하는 이사 및 신탁 계약에 명시된 요구 사항은 신탁의 수혜자 권리를 획득하고 신탁의 수혜자로서 신탁이 부여한 요점에 따라 바카라사이트 소닉 주식을 받게됩니다. 또한, 특정 이유가 주식 발행 규정 및 신탁 계약에 미리 명시된 특정 상황에 해당하는 경우, 발행 될 회사 주식의 일부는 Exchange Market에서 판매되며 돈이 발행 될 것입니다.

신탁이 끝날 때 신탁의 나머지 자산 중에서 바카라사이트 소닉 모든 주식은 회사가 무료로 취득하고 이사회의 해결에 의해 취소됩니다.
또한, 신탁 종료시 신탁의 나머지 자산에서 특정 금액은 주식 유통 규정 및 신탁 계약서에 사전 정의함으로써 바카라사이트 소닉 이사에 관심이없는 특정 공공 이익 프로모션 회사에 기부됩니다.
또한,이 시스템의 수탁자 인 Mitsui Sumitomo Trust Bank, Ltd.는 Nippon Custody Bank, Ltd.에 신탁 자산을 위탁 할 것입니다.

(2)이 신뢰에 대한 돈 신뢰

주주 총회 에서이 제안의 승인을받는 경우, 회사는 (6)에 따라 지불에 합리적으로 지불해야 할 바카라사이트 소닉 주식 수를 취득하기 위해 신탁이 요구하는 주식 수에 대해 신탁에 필요한 추가 자금을 추가 할 것입니다. 아래에 언급 된 바와 같이,이 신탁은이 신탁의 돈을 사용하여 바카라사이트 소닉 주식을 취득 할 것입니다 (회사가 위에서 언급 한 바와 같이 회사가 추가 신탁에 추가 할 돈과 추가 신탁 이전에 남아있는 돈)을 자본의 원천으로 포함합니다.
또한,이 시스템의 수탁자 인 Mitsui Sumitomo Trust Bank, Ltd.는 Nippon Custody Bank, Ltd.에 신탁 자산을 위탁 할 것입니다.

(3) 보장 기간 및 신뢰 기간

이 시스템에 따른 재고 보상이 시스템에 따른 재고 보상은 2025 년 3 월 말부터 2027 년 3 월 말에 회계 연도에 이르기까지 회계 연도 (이하 회계 연도) (이하 해당 기간으로 언급 될 수 있음) (4)에 이르기까지 회계 연도에 이르기까지 3 년 동안 ( "적용 가능한 기간"이라고 함) 이사에게 제공 될 것입니다.
또한 2024 년 7 월 말 까지이 신탁의 신뢰 기간은 2027 년 7 월 말까지 연장 될 것입니다 (예정). 그러나 (4) 아래에 언급 된 바와 같이, 신뢰 기간이 더 연장 될 수있다.

(4) 최대 신탁 기금은이 신탁에 자본 인수 주식으로 기여했습니다

회사는 바카라사이트 소닉 주식에 대한 추가 신탁을 추가 할 것입니다.이 회사는 해당 기간 동안 사무실의 이사에 대한 보상으로 총 9 억 9 천만 엔세를 현금으로 보상해야합니다. 이 신탁은 회사로부터 재무를 폐기하거나 회사가 원래 자금 (위에서 언급 한대로 추가 한 돈과 추가 신탁 이전에 남아있는 돈 포함)을 사용하여 회사에서 재무 주식을 처분하거나 거래소에서이를 인수함으로써 바카라사이트 소닉 주식을 취득 할 것입니다.

참고 : 회사가 실제로이 신탁에 추가하는 돈은 신탁 수수료 및 신탁 관리자 수수료와 같은 예상 비용과 바카라사이트 소닉 주식을 취득하기위한 위에서 언급 한 자금의 금액입니다.

또한 회사 이사회의 결정에 따라, 5 년 내에 각 기간마다 해당 기간이 연장 될 수 있으며, 결과적으로 신탁의 신탁 기간은 신탁 신탁 자산을 회사가 제정 한 것과 동일한 목적으로 신탁으로 이전하는 것을 포함하여 신탁 기간을 효과적으로 확장 할 수 있습니다. 이 경우, 확장 기간 동안, 회사는 신탁에 추가 자금을 추가 할 것입니다. 회사는이 시스템의 이사에게 필요한 바카라사이트 소닉 주식에 대한 자금을 신탁에 추가하여 연장 연도에 최대 3 억 3 천만 엔을 현금으로 3 억 2 천만 엔으로 곱하고 바카라사이트 소닉 주식을 발행 할 수 있듯이 연장 연도에 최대 3 억 3 천만 엔을 곱합니다.
또한 적용 가능한 기간이 확장되지 않고 위에서 언급 한 것처럼 시스템이 계속되지 않더라도, 이미 포인트가 주어졌지만 신탁 기간이 끝날 때 아직 은퇴하지 않은 이사가 있다면,이 신탁의 신탁 기간은 이사가 은퇴하고 바카라사이트 소닉 주식이 완료 될 때까지 확장 될 수 있습니다.

(5)이 신탁 등을 통해 바카라사이트 소닉 주식을 취득하는 방법

이 신탁을 통한 바카라사이트 소닉 주식 취득은 회사 나 교환 시장에서 재무부 주식을 처분함으로써 계획 될 예정이지만, 주주 총회가 해결 된 후에 인수 방법에 대한 세부 사항은 결정되고 공개 될 것입니다.
신탁 기간 동안, 주식 수 등의 증가로 인해 신탁 기간 동안 이사에게 부여 된 포인트의 수에 해당하는 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식 수가 신탁 기간 (4)의 한계 내에 신탁에 부탁 될 수 있으며 추가 주식이 확보 될 수 있습니다.

(6) 이사에게 발행 된 회사 주식의 방법 및 상한

① 이사 등에게 포인트를 부여하는 방법

회사 이사회에 명시된 주식 발행 규칙에 따라 회사는 신탁 기간 동안 주식 발행 규칙에 정의 된 지점의 새로운 시설 표준에 따라 변경된 표준 및 B에 따라 각 이사 지점을 부여합니다. 또한, A. 후 변형 표준과 B에 대한 특정 평가 지표는 회사의 이사회에 의해 결정될 것이지만, 당분간 A. 포스트 수정 표준은 "통합 이익", "ROE"및 "GHG 감소 비율"및 B B. 새로운 설립 표준이 "지난 3 년간의 EPS 성장률"이 될 것입니다.
그러나 회사가 이사에게 부여하는 총점 수는 업무 연도 당 160,000 포인트로 제한됩니다.

② 수여 된 포인트 수에 따른 회사 주식 발급

이사는 위의 ①에서 수여 된 포인트의 수에 따라 아래의 절차에 따라 바카라사이트 소닉 주식을 받게됩니다. 그러나 이사가 개인적인 이유로 인해 사무실을 떠나면 해당 지점까지 수여 된 포인트의 전부 또는 일부가 사라지고 소멸 된 바카라사이트 소닉 주식은 부여되지 않습니다.
한 점은 바카라사이트 소닉 한 부분이 될 것입니다. 그러나 주식 분할 또는 바카라사이트 소닉 통합과 같이 배송 될 주식 수를 조정하는 것이 합리적으로 간주되는 이벤트가 발생하는 경우, 분할 비율 및 통합 비율 등에 따라 포인트 당 배송 될 주식의 수가 조정됩니다.

③ 바카라사이트 소닉 이사 주식 발행

위에 위에 나열된 바카라사이트 소닉 주식은 각 이사에게 사임시 규정 된 수혜자 결정 절차를 수행 함으로써이 신탁에서 전달됩니다.
그러나 이러한 주식의 일정 비율에 대해 소득세 원천 징수와 같은 세금은 바카라사이트 소닉 원천 징수 세금을 위해 바카라사이트 소닉 목적 으로이 신탁으로 매각되어 전환 될 수 있으며 바카라사이트 소닉 주식 대신 돈으로 발행 될 수 있습니다. 또한, 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식이 입찰 제안에 적용되고 정산되는 등의 경우, 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식이 상환되면 바카라사이트 소닉 주식은 바카라사이트 소닉 주식 대신 돈으로 전달 될 수 있습니다.

(7) 투표권 운동

이 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식과 관련된 투표권은 회사 및 임원과 독립적 인 신탁 관리자의 지시에 따라 균일하게 행사되지 않습니다. 이 방법을 사용함으로써, 우리는이 신탁 내 바카라사이트 소닉 주식과 관련된 투표권 행사와 관련하여 회사 경영진의 관리에 중립성을 보장 할 계획입니다.

(8) 배당 취급

신탁 내 바카라사이트 소닉 주식과 관련된 배당금은 신탁에 의해 접수되며 바카라사이트 소닉 주식을 취득하고 신탁과 관련된 신탁 수수료를 획득하는 데 사용됩니다.

(9) 신탁이 끝날 때 바카라사이트 소닉 주식과 돈의 대우

신탁이 끝날 때 신탁의 나머지 자산 중에서 바카라사이트 소닉 모든 주식은 회사가 무료로 취득하고 이사회의 해결에 의해 취소됩니다.
또한, 신탁 종료 시점에 신탁의 나머지 자산에서 특정 금액의 금액은 주식 분배 규정 및 신탁 계약에 사전 정의 된 회사 이사에 관심이없는 특정 공공 이익 프로모션 회사에 기부됩니다.

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